Завершено розслідування щодо шахрайської групи, яка завдала громадянам збитків на 790 тисяч гривень

Зловмисники ошукували потерпілих, імітуючи успішну торгівлю криптовалютою. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої злочинної групи, ще двох підозрюваних оголошено в розшук. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Повідомляє з посиланням на ГУНП.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області спільно з працівниками Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури викрили організовану шахрайську групу, до складу якої входили мешканці Харкова, Кременчука та Черкас віком від 24 до 27 років.

Фігуранти через Telegram-канали та соціальні мережі шукали охочих заробити на торгівлі криптовалютою. Вони надсилали посилання на Telegram-ботів для криптотрейдингу, які нібито працювали від імені відомих криптобірж та демонстрували фіктивні результати торгівлі. Надалі потерпілим повідомляли про нібито значний прибуток, однак для його отримання вимагали сплатити «комісію» та «податок на прибуток». Отримані кошти потерпілі перераховували на банківські рахунки, підконтрольні учасникам злочинної групи.

У межах досудового розслідування поліцейські провели 27 обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Організатору та дев’ятьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Організатор перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно організатора та семи виконавців скеровано до суду. Двох виконавців оголошено в розшук. Також накладено арешт на майно фігурантів на суму 750 тисяч гривень.