Двоє харків’ян організували мережу шахрайських центрів

Двоє мешканців Харкова організували “бізнес” на псевдоінвестиційних шахрайських центрах. Про це інформує .

Учасники злочинної організації під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами українців та іноземців.

За попередніми даними, від діяльності шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 40 млн грн.

До функціонування мережі зловмисники залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів. Через Facebook та Instagram вони рекламували «легкий заробіток», псевдоінвестиційні курси та “прибуткові” операції з криптовалютою. Надалі спілкування з потенційними потерпілими переводили у WhatsApp, Telegram і Discord.

Учасники організації входили в довіру до громадян і схиляли їх до вкладення коштів у фіктивні інвестиційні проєкти. Потерпілих переконували переказувати гроші й криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах та надавати віддалений доступ до власних телефонів і комп’ютерів.

Для створення ілюзії успішного інвестування демонстрували фіктивне зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.

Наразі у кримінальному провадженні встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на понад 10 млн грн. Робота з ідентифікації інших потерпілих триває.

Для припинення діяльності злочинної організації проведено 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримано та повідомлено про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави по 40 млн грн кожному, ще одному – 1,5 млн грн.